Πλήρες όνομα | Prashantha Kumar Halder [1] The Daily Star |
Παρατσούκλι | Η θάλασσα [δύο] The Daily Star |
Επάγγελμα | Τραπεζίτης |
Φυσικά στατιστικά και άλλα | |
Το χρώμα των ματιών | Μαύρος |
Χρώμα μαλλιών | Μαύρος |
Προσωπική ζωή | |
Ηλικία | Αγνωστο |
Γενέτειρα | Matibhanga, Nazirpur, Μπαγκλαντές |
Ιθαγένεια | Μπαγκλαντές |
Ιδιαίτερη πατρίδα | Matibhanga, Nazirpur, Μπαγκλαντές |
Σχολείο | Γυμνάσιο Dighirjan [3] The Daily Star |
Κολλέγιο/Πανεπιστήμιο | • Πανεπιστήμιο Μηχανικής και Τεχνολογίας του Μπαγκλαντές • Ινστιτούτο Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο Ντάκα |
Εκπαιδευτικά Προσόντα | Πτυχίο MBA |
Αμφισβήτηση | Από το 2015 έως το 2019, εξαπάτησε διάφορα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα στο Μπαγκλαντές και υπεξαίρεσε περίπου 426 Crore BTD με τη βοήθεια των συνεργατών του. Τελικά συνελήφθη στις 14 Μαΐου 2022 στη Δυτική Βεγγάλη της Ινδίας. [4] Dhaka Tribune |
Σχέσεις & Περισσότερα | |
Οικογενειακή κατάσταση | Αγαμος |
Υποθέσεις/Φίλες | • Avantika Baral • Ναχίντα Ρουνάι |
Οικογένεια | |
Σύζυγος/σύζυγος | N/A |
Γονείς | Πατέρας - Pralab Chandra Halder (ράφτης) Μητέρα - Lilabati Halder (δάσκαλος σχολείου) |
Αδέρφια | Αδελφός - δύο • Pijush Halder (επιχειρηματίας) • Pranesh Halder (επιχειρηματίας) |
Μερικά λιγότερο γνωστά στοιχεία για το P.K. Χάλντερ
- Π.Κ. Ο Χάλντερ είναι ένας Καναδός τραπεζίτης από το Μπαγκλαντές που υπεξαίρεσε πάνω από 426 Crore BTD από διάφορα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα στο Μπαγκλαντές. Κατείχε ηγετικές θέσεις σε διάφορα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και έκανε κατάχρηση της εξουσίας του για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος και κλοπή μεγάλου χρηματικού ποσού από το 2015 έως το 2019.
- Π.Κ. Ο Χάλντερ μεγάλωσε σε μια μεσοαστική οικογένεια σε ένα μικρό χωριό στο Μπαγκλαντές. Δέχτηκε σωματική επίθεση στην παιδική του ηλικία από τη δασκάλα του για ένα θέμα των οικονομικών του σχολείου του.
- Μετά την ολοκλήρωση της επίσημης εκπαίδευσής του, ξεκίνησε την καριέρα του ως εκτελεστικός υπάλληλος σε έναν οργανισμό. Το 2008 ο Π.Κ. Ο Χάλντερ προήχθη στη θέση του Αναπληρωτή Διευθυντή στην Industrial and Infrastructure Development Finance Company Limited (IDFCL). Το 2009, έγινε M.D. της Reliance Finance Limited. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, έγινε επίσης ιδιοκτήτης των Aziz Fiber Jute Control, Northern Jute Manufacturing Company Ltd., Simtex Industries και Rahman Chemicals. Ο ξάδερφός του Amitabh Adhikari εντάχθηκε επίσης στην επιχείρηση του Halder αφού άφησε τη δουλειά του στη Δημόσια Υπηρεσία του Μπαγκλαντές.
- Στις 3 Ιουλίου 2014, δημιούργησε τη δική του εταιρεία με έδρα τον Καναδά με την επωνυμία P&L Hal Holding. Μετά από αυτό, έγινε Διευθύνων Σύμβουλος της NRB Global Bank, η οποία είναι πλέον γνωστή ως Global Islami Bank.
- Ο Halder κατείχε επίσης τη HAL international και ο Swapan Kumar Mistri, στενός συνεργάτης του Halder, ήταν διευθυντής αυτής της εταιρείας. Ο Μίστρι εργάστηκε επίσης ως διευθυντής της International Leasing and Financial Services Limited. Ένα άλλο άτομο που ενεπλάκη στην απάτη με χρήματα ήταν η σύζυγος του Μίστρι που ήταν πρόεδρος της MTB Limited. Ο αδελφός του Swapan Kumar Mistri ονόματι Uttam Kumar Mistri ήταν επίσης συνεργάτης του Halder και ένα δάνειο 800 εκατομμυρίων Takas έλαβε η σύζυγος του Uttam Atoshi Mridha από την International Leasing and Financial Services Ltd. για μια ψεύτικη εταιρεία με το όνομα Kolasin. [5] The Daily Star
- Από το 2015 έως το 2019, ο Amitav Adhikari, ξάδερφος του P.K. Halder, υπηρέτησε ως διευθυντής της People's Leasing and Financial Services Limited. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, ένας πρώην συνάδελφος του Halder ονόματι Uzzal Kumar Nandi εργάστηκε ως Πρόεδρος της People's Leasing and Finacial Service Limited. Με τη βοήθεια αυτών των δύο συνεργατών, ο Halder έκλεψε εκατομμύρια Takas από την People’s Leasing and Financial Services Limited.
- Μετά από αυτή την απάτη, ο Halder διορίστηκε πρόεδρος της People's Leasing and Financial Services Limited.
- Η απάτη ήταν ύποπτη το 2019 και ξεκίνησε έρευνα εναντίον του Halder. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, έγιναν πολλές επιδρομές σε παράνομα καζίνο στη Ντάκα για να ανακαλύψουν την αλήθεια.
- Το 2020, η Τράπεζα του Μπαγκλαντές σημείωσε υπεξαίρεση 15 δισεκατομμυρίων Taka από την International Leasing and Financial Services Ltd. Ακολούθησαν 22 δισεκατομμύρια Takas από την FAS Finance and Investment Ltd. Η τρίτη υπεξαίρεση ήταν 30 δισεκατομμύρια Takas από την People’s Leasing & Financial Services Limited. Άλλη εταιρεία Η Reliance Finance Ltd. υπέφερε από την υπεξαίρεση 25 δισεκατομμυρίων Τάκα. [6] Dhaka Tribune
- Μετά από όλες αυτές τις αποκαλύψεις, η Επιτροπή Καταπολέμησης της Διαφθοράς και η Μονάδα Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών του Μπαγκλαντές άρχισαν να ερευνούν το θέμα σε βάθος. Ο Χάλντερ έφυγε από το Μπαγκλαντές τον Μάρτιο του 2020 και μπήκε στα σύνορα της Ινδίας μία ώρα πριν από την επιβολή της ταξιδιωτικής απαγόρευσης σε βάρος του. Για κάποιο διάστημα, έμεινε στον Καναδά, όπου κέρδισε την καναδική υπηκοότητα.
- Τον Δεκέμβριο του 2020, η Επιτροπή Καταπολέμησης της Διαφθοράς κατέσχεσε όλη την περιουσία του στο Μπαγκλαντές. Στον συνεργάτη του Ν.Ι. Χαν απαγορεύτηκε επίσης να φύγει από το Μπαγκλαντές τον Ιανουάριο του 2021. Αργότερα, αυτή η εντολή ανακλήθηκε για κάποιους λόγους. Την ίδια χρονιά, η Επιτροπή Καταπολέμησης της Διαφθοράς κάλεσε 14 άτομα στο γραφείο τους για έρευνα. Τα άτομα αυτά συνδέονταν στενά με τον Χάλντερ και κλήθηκαν να ανακριθούν για την υπόθεση του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος.
- Τον Μάρτιο του 2021, ο συνεργάτης του Halder, Ujjwal Kumar, έδωσε μια δήλωση στον Atiqul Islam, τον δικαστή της Μητρόπολης της Ντάκα. Ανέφερε για τις δύο φίλες του Π.Κ. Ο Χάλντερ ονόμασε Nahida Runai και Avantika Baral. Αποκάλυψε ότι όλοι οι συνεργάτες του Χάλντερ προσφωνούσαν τον Ρουνάι ως τον Μεγάλο Απά τους και τον Αβάντικα ως τον Μικρό τους Απά. Μίλησε για τα δύο και είπε:
Οι δύο φίλες του PK Haldar, η Avantika Baral και η Nahida Runai. Έχει ταξιδέψει στη Σιγκαπούρη και την Ταϊλάνδη 20 με 25 φορές χωριστά με αυτούς τους δύο. Υπήρχε μεγάλος ανταγωνισμός μεταξύ των δύο για να αποκτήσουν την εταιρεία του PK Haldar». [7] TricksFast
Είπε επίσης στον δικαστή ότι ο Χάλντερ περνούσε χρόνο με τον καθένα ξεχωριστά σε πολλά κλαμπ στη Ντάκα. Μετά την ολοκλήρωση της ανάκρισης με τον Ujjwal, η ομάδα έρευνας του ACC δήλωσε
Η σχέση του Π.Κ. Χάλνταρ με τον Ρουνάι και την Αβάντικα ήταν σαν αυτή του συζύγου. Και η σχέση του Runai και της Avantika ήταν σαν του Satin. Υπήρχε επίσης σκληρός ανταγωνισμός μεταξύ των δύο για ταξίδια στο εξωτερικό. Κάποτε, ο ΠΚ πήγε κρυφά ένα ταξίδι αναψυχής στη Σιγκαπούρη με την Avantika. Όταν ο Ρουνάι έμαθε για το θέμα, αρκετοί άνθρωποι είπαν ότι ο ΠΚ είχε υποστεί σωματική κακοποίηση. Εκτός από αυτό, ο Runai επιτέθηκε στον PK πολλές φορές λόγω της εγγύτητάς του με την Avantika. [8] TricksFast )
- Στις 5 Απριλίου 2021, ο ιδιοκτήτης της Clewiston Foods and Accommodation ονόματι Abdul Alim μήνυσε τον Halder για τη διάπραξη απάτης δανείου για την ίδρυση του ξενοδοχείου Radisson Blue. Αφού μήνυσε τον Χάλντερ, ο Άλιμ δήλωσε ότι το 2014, ο Χάλντερ ζήτησε από την πλειοψηφία των μετόχων της εταιρείας του να εγκρίνει το δάνειό του.
- Ο Pritish Kumar Sarker, ο διευθύνων σύμβουλος της FAS Finance and Investment Ltd., ήταν επίσης στενός συνεργάτης του Halder και η Τράπεζα του Μπαγκλαντές τον εμπόδισε να φύγει από το Μπαγκλαντές. Μετά από αυτό, ο Halder διατάχθηκε να επιστρέψει στο Μπαγκλαντές σύμφωνα με τις δικαστικές εντολές. Τον Νοέμβριο του 2021, απαγγέλθηκαν κατηγορίες εναντίον του Χάλντερ και των συνεργατών του, συμπεριλαμβανομένου του Πρίτις Κουμάρ Χάλντερ από την Επιτροπή Καταπολέμησης της Διαφθοράς του Μπαγκλαντές.
- Τον Μάιο του 2022, Ινδοί αξιωματούχοι εντόπισαν και συνέλαβαν τον Π.Κ. Χάλντερ. Βρέθηκε στο Ashoknagar στο North 24 Parganas, στη Δυτική Βεγγάλη, στην Ινδία.
https://starsunfolded.com/wp-content/uploads/2022/06/P.K.-Halder-arrested-in-India-in-May-2022-300x201.jpg 300w' sizes='(max-width: 539px) 100vw, 539px' />
Π.Κ. Ο Χάλντερ συνελήφθη στην Ινδία τον Μάιο του 2022
Στην Ινδία, έμεινε κρύβοντας την ταυτότητά του με το όνομα Shibshankar Halder. Είχε διαβατήρια τριών χωρών, δηλαδή του Μπαγκλαντές, της Ινδίας και της Γρενάδας. (( Dhaka Tribune